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以开户审阅 严厉,但也是适用范围 广的汇丰银行为例:
一类是身份证明文件,例如:身份证、有用的旅行证件(通行证或护照)以及过境小票。
二类是地址证明文件,载有寓居地址的身份证或者驾照,银行的月结单,或3个月内的公共事业账单(水电煤气电信等等)。
KYC审阅需求提交材料
1、内地公司注册证明
内地关联公司(营业执照正本,要求:由 工商局颁布,要可以明晰看清楚每一个文字,彩色扫描版为佳)
3、内地关联公司账单
以下账单任选其一即可(水、电、燃气费账单,网络费用账单,公司银行对账单,税务及社保缴费账单等,总归就是证明贵公司是处于正常运营的);
4、银行账单
关联公司银行对账单(要求如下:有公司名称,和公司注册证明文件上的公司名保持一致;需有明晰可见的银行名或logo;有必要有在该行开户的银行账号;账单开具日期需在6个月以内任一时间段的银行流水或开户许可证发证日期在12个月以内均可;如需保密可自行遮挡流水来往记录,不接纳电子账单,有必要为纸质账单相片或扫描件)
护照,没有可供给户口本本人页(无需整个户口本)+身份证正反面;身份证正反面图片文件需合并成一个PDF文档,户口本本人页另外单独预备一个文件。
7、公司受益人个人银行流水
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